Татцентр
Татцентр Мы В Контакте Мы в facebook Мы в Twitter Подписка на новости

Больницам Татарстана передали новые машины скорой помощи

Депутаты и чиновники отчитываются о доходах и имуществе за 2016 год. Вам интересно, сколько зарабатывает власть?
55%Да, с интересом слежу за подобными новостями
45%Нет, никогда не считаю чужие деньги
Все опросы

Следствие пришло за соратниками Мусина

16.03.2017 татфондбанк банки татарстана интехбанк уголовное дело роберта мусина дело татфондбанка

Фигурантами дела о мошенничестве в Татфондабанке стали еще три человека - соратники депутата Роберта Мусина. Следствие на фоне масштабов "дыры" в ТФБ и количества пострадавших кредиторов всерьез взялось за поиск активов, аффилированных с кредитной организацией структур и лиц, под чьим управлением находился банк. В свою очередь, в отчете Ильдара Халикова о работе кабмина за 2016 год, который будет представлен в Госсовете 21 марта, говорится, что, так как доля правительства в банке миноритарная, госпредставители, выдвинутые республикой, в органах контроля лопнувшей кредитной организации отсутствовали.

В четверг республиканский СКР сообщил о задержании трех соратников экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Новыми фигурантами стали бывший первый зампредправления Татфондбанка 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО "Новая нефтехимия" 52-летний Рамиль Сафин и директор ООО "Роял Тайм Групп" 40-летняя Елена Леушина. Все они были задержаны 15 марта, аккурат после сообщения МВД о выявленном новом эпизоде в ТФБ по выводу имущественных активов на 1,7 млрд рублей. В отношении каждого будет избрана мера пресечения.

Задержанный Рамиль Насыров - выходец из "Ак Барс" Банка. С 2009-го по 2014 годы он курировал в АББ внутренний контроль, а с апреля по декабрь 2015 года - занимался внутренним аудитом ООО "ТФБ Холдинг" Роберта Мусина. В правление Татфондбанка пришел в декабре 2015 года. С 2016 года фамилия Насырова часто появлялась и в связи с проектом партнерского банкинга, который на территории Татарстана, как пилотного региона, было поручено развивать ТФБ и Татагропромбанку. Доля в Татфондбанке ООО "Новая нефтехимия", которой до весны прошлого года руководил Рамиль Сафин, на начало 2017 года составляла 17,360%. Елена Леушина пришла в ООО "Роял Тайм Групп" - оператор казино "Оракул" в ИРКЗ "Азов-Сити" и один из первых участников федерального проекта по организации игорной деятельности в специально отведенных игорных зонах РФ - в декабре 2016 года (ранее компанию возглавлял Рашид Таймасов, о чем хорошо рассказывает "Реальное время"). Татфондбанк в свое время предоставил "Роял Тайм Групп" кредит, позднее права требований перешли к "Тимер Банку", который в марте подал внушительный иск к компании. 

Следствие на фоне масштабов дела (для санации ТФБ потребовалось бы 220-230 млрд рублей, "дыра" в капитале банка оценивается в 96,7 млрд рублей) всерьез взялось за поиск активов Татфондбанка. В СКР полагают, что в августе 2016 года сотрудники банка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. В последствии полученные кредиты на сумму более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Роберт Мусин возглавлял правление Татфондбанка в период 2010-2013 гг., входил в состав Совета директоров банка с 2014 года (также являлся членом Совета в 1994-1999 гг.), в период 2006-2013 гг. - был председателем Совета директоров "АК БАРС" Банка. К управлению банком Мусин (сейчас он находится в СИЗО до 16 апреля) вернулся в марте прошлого года после получения на санацию (и, как следствие, кредита от ЦБ) питерского банка "Советский".

Возвращение Мусина объяснялось "высокой важностью проекта", а руководившего тогда Татфондбанком Марата Загидуллина перевели на аналогичную должность в "Советский". Кандидатура Мусина  была согласована Нацбанком РТ. В состав правления помимо него входили первый заместитель председателя правления Рамиль Насыров (задержан), замы - Вадим Мерзляков, Сергей Мещанов (оба задержаны), а также Наиля Тагирова, директор департамента по правовым вопросам и работе с активами Ренат Долотин, финансовый директор Гузель Фаттахова (не являются фигурнтами дела).

На начало 2017 года схема взаимосвязей Татфондбанка и лиц, под контролем которых он находился, выглядела, мягко говоря, витиевато.

Доля правительства Татарстана в Татфондбанке на 20 февраля составляла 8,65% (в ИнтехБанке - 1,89%). В отчете главы кабмина РТ Ильдара Халикова (возглавлял Совет директоров банка) говорится, что так как доли миноритарные, представители государства, выдвинутые республикой, в органах контроля лопнувших банков отсутствовали.

Для сравнения приводится пример "Ак Барс" Банка, в котором доля республики составляет 14,57%. "Ревизором в банке является представитель министерства финансов РТ, назначенный по предложению АО "Связьинвестнефтехим", как акционера, владеющего более чем 25% акций".

Доклад Халиков представит в Госсовете РТ 21 марта.

Читайте также:

У МВД Татарстана появились вопросы к банковскому сектору и его контролерам

Активы под раздачу: шансы оставили вкладчикам ТФБ и ИнтехБанка

Ксения Долгова

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Персоналии: Мусин Роберт Ренатович, Халиков Ильдар Шафкатович
Компании: Татфондбанк, ПАО (лицензия отозвана 3 марта 2017 г.)
Оставить комментарий



Представительства компаний
Архив информации
выберите дату